平臺工作制度
創(chuàng)建無傳銷網絡平臺工作制度
根據國家市場監(jiān)管總局《關于進一步加強打擊傳銷工作的意見》的要求，壓實互聯(lián)網平臺企業(yè)責任，減少網絡傳銷信息源，切斷網絡傳銷傳播擴散渠道，凈化網絡空間，營造風清氣正網絡環(huán)境，積極做好網路傳銷風檢防控工作，協(xié)助開展打擊、處置網絡傳銷違法行為，特制定以下工作制度：
一、嚴格遵守《禁止傳銷條例》《直銷條例》《互聯(lián)網信息服務管理法》等法律法規(guī)，履行社會責任，規(guī)范經營提升社會服務能力,不發(fā)布、不傳播傳銷違法信息，不跳轉、彈窗不跳轉、彈窗網絡傳銷頁面，自覺接受政府監(jiān)管部門和社會大眾的監(jiān)督。
二、加強內部審核，定期對網站內涉?zhèn)麂N的信息進行清理移除，堅決抵制散布網絡傳銷信息的行為。
三、對涉嫌傳銷網站、網頁的鏈接予以屏蔽或清除。嚴格落實主體責任，建立健全信息審核、公共信息實時巡查機制，拒絕涉嫌傳銷網站的業(yè)務推廣，為執(zhí)法機關開展打擊網絡傳銷提供必要的技術支持。
四、教育組織公司員工遠離傳銷組織，防止上當受騙。定期對網絡商品營銷模式和宣傳推介行為進行監(jiān)測，嚴格按照國家有關規(guī)定，及時預警屏藏、制止涉嫌傳銷的網絡鏈接。
五、建立打擊傳銷投訴舉報渠道，維護網絡交易服務安全，禁止用戶用網絡平臺從事傳銷標語的展示或宣傳，拒絕為傳銷活動提供網上支付務業(yè)務;發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷用戶及時保全證據并通報執(zhí)法機關，配合執(zhí)法機對涉嫌傳銷行為進行跟蹤調查。
六、加大防控傳銷的宣傳力度，及時發(fā)布、轉載公安和市場監(jiān)管部門立案查處的網絡傳銷案件、警示信息，宣揚黨和政府打擊傳銷違法犯罪活動的堅決立場，揭露網絡傳銷活動騙人伎倆和害人本質，及時向網民發(fā)出警示;提醒網民抵制傳銷、遠離傳銷。
打擊傳銷投訴舉報制度
群防群治是打擊傳銷的有效手段，為進一步建設好“無傳銷網絡平臺”，安徽德運糧油有限公司特制定非法傳銷舉報制度。
一、明確職能部門
公司發(fā)現(xiàn)投訴舉報線索及時轉交縣公安部門、縣市場監(jiān)管部門。
二、明確舉報方式
以書面材料、電話、傳真、電子郵件或其他有效形式。
三、保護投訴者隱私
對投訴者個人隱私嚴格保密，打消投訴者顧慮。
德運糧油創(chuàng)建“無傳銷網絡平臺”領導小組工作職責
領導小組負責網絡平臺打擊傳銷暨創(chuàng)建“無傳銷網絡平臺”活動的牽頭組織工作，具體職責為:
一、嚴格遵守國家法律法規(guī)，自覺抵制傳銷活動，全面凈化網絡環(huán)境，自覺依法經營、誠信經營、自律經營。
二、嚴格審查制度，著力鏟除網絡傳銷生存土壤，堅持防范和杜絕傳銷組織利用平臺拉人頭、發(fā)展組織。
三、強化自我防范意識，適時組織平臺工作人員學習防范和打擊傳銷相關法律法規(guī)，全面提高識別和自我防范能力水平。
四、強化日常平臺巡查，建立健全實時審查制度、信息搜集制度，及時發(fā)現(xiàn)、處置涉嫌傳銷行為。一經發(fā)現(xiàn)涉網絡傳銷行為，立即通知市場監(jiān)管、公安等相關部門。
六、密切工作協(xié)作，主動與市場監(jiān)管、公安部門建立穩(wěn)定可靠的聯(lián)絡方式，政企聯(lián)手，齊抓共管形成打擊傳銷臺力。
無傳銷網絡平臺內容審查制度
不法分子會通過建立傳銷網站、在各大網站、論壇向網民發(fā)布“快富”、“暴富”等傳銷信息，欺騙、誤導網民，影響社會和諧穩(wěn)定，為維護網絡平臺健康發(fā)展，積極配合執(zhí)法機關打擊傳銷活動，抵制網絡傳銷違法犯罪信息，安徽德運糧油有限公司依據《關于進一步加強打擊傳銷工作的意見》、《禁止傳銷條例》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》等相關規(guī)定要求，特制定本制度:
一、審查涉?zhèn)餍畔⒉⒂枰郧謇?/p>
1、強化德運糧油網站文字、圖片信息的管理制度和流程，加強注冊會員信息的審查，定期對網站內涉嫌傳銷的信息進行清理。
2、加強音頻、視頻等傳播載體的管理。禁止用戶利用音頻、視頻等載體進行傳銷活動，一經發(fā)現(xiàn)，立即關閉賬號并保全證據。
二、對涉?zhèn)饔脩暨M行清除，從根源上打擊涉?zhèn)鞑环ǚ肿?/p>
1、對涉?zhèn)鲿T進行警告、封號等必要的內部處理，杜絕傳銷信息。
2、配合執(zhí)法機關對已定性的傳銷組織者所組織的涉嫌傳銷的群組進行清理，配合執(zhí)法機關針對特定傳銷案件的調查取證工作。
三、記錄并定期監(jiān)測已清除的涉?zhèn)鲿T信息
涉?zhèn)鞯淖詴T，予以清除，將個人注冊信息記錄在案。
重點檢測涉?zhèn)鲿T，每月對涉?zhèn)鲿T注冊信息進行再審核，避免此類會員使用個人信息注冊新賬號。
本制度自下發(fā)之日起實施。
典型案例
案例一：昆山市市場監(jiān)管局查處某公司組織、策劃傳銷案
經查，某公司對外以“福納教育”“服裝療愈”為品牌進行宣傳，通過宣傳“服裝療愈”課程，招募學員通過繳納學費的方式以獲得學習“形象類著裝禮儀課程”的資格。通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以認購“服裝療愈”等課程服務的方式交納費用，以取得發(fā)展其他人員加入的資格來牟取利益。參與該公司課程的人員2000余名，涉案金額逾千萬元。該公司的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，昆山市市場監(jiān)管局于2020年6月對該公司作出罰款100萬元、沒收違法所得4158105.14元的行政處罰。昆山市市場監(jiān)管局作出行政處罰后依法對外公示，并制作法治短片在蘇州電視臺播出，提醒人民群眾提高防范意識，遠離傳銷。
案例二：金湖縣市場監(jiān)管局查處支某某組織、策劃傳銷案
經查，支某某打著當?shù)靥厣放讫埼r米和政府項目的旗號，精心設計傳銷經營模式和獎勵制度，搭建會員管理系統(tǒng)平臺，通過安排參與者到公司開展活動等方式，許以高額回報，誘騙相關人員認購龍蝦米成為公司會員，取得享受相關待遇和發(fā)展其他人員加入獲得報酬的資格，并以發(fā)展加入的會員數(shù)為依據給付報酬，誘使加入會員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，以直接和間接介紹推薦會員入單金額累積作為業(yè)績，計算給付上線報酬，牟取非法利益。截至案發(fā)，該案涉及傳銷人員606人，涉案金額600余萬元。支某某的行為構成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第十三條的規(guī)定，支某某涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪，該案已于2021年3月移送公安部門立案偵查。案發(fā)后，市場監(jiān)管部門對利用龍蝦米等地方特色品牌進行非法營銷等活動進行了系統(tǒng)排查，嚴查相關違法活動。
案例三：常州市天寧區(qū)市場監(jiān)管局查處龔某等人組織、介紹他人參加傳銷活動案
經查，龔某以博旅理財網絡投資平臺五層團隊長的身份，發(fā)展五層以下30余人繳納費用獲得加入資格；金某以博旅理財網絡投資平臺四層團隊長的身份，發(fā)展四層以下30余人繳納費用獲得加入資格；劉某以博旅理財網絡投資平臺三層團隊長的身份，發(fā)展三層以下30余人繳納費用獲得加入資格，上述三人按照一定順序組成層級從中獲利，擾亂經濟社會秩序。龔某、金某、劉某的行為構成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，常州市天寧區(qū)市場監(jiān)管局于2022年5月分別對龔某、金某、劉某作出罰款5000元、10000元、15000元的行政處罰。案發(fā)后，市場監(jiān)管部門及時將涉?zhèn)魅藛T信息錄入市場監(jiān)管總局打擊傳銷信息系統(tǒng)。
案例四：蘇州市吳江區(qū)市場監(jiān)管局查處鞠某某網絡傳銷案
經查，鞠某某組建公司并開發(fā)網購平臺，利用網絡等渠道在江蘇、浙江等地大肆招攬會員，進行虛假宣傳、傳銷，引誘老年人購買質次價高的商品。以購買商品獲得會員資格、享受高額回報為誘餌，引誘參與者消費不同金額從而獲得不同等級的會員資格，并鼓勵其發(fā)展下線牟利，按照會員層級，形成金字塔型上下線關系，通過團隊計酬方式，跨層級從下線繳納的費用中獲取非法收益，分別獲取被發(fā)展下線10%、12%、15%的消費提成。截至案發(fā)，涉案平臺共發(fā)展注冊會員6458人，交易金額4100余萬元，提現(xiàn)金額2300余萬元。吳江區(qū)市場監(jiān)管局認定，鞠某某的行為已構成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，于2019年12月依法作出沒收非法財物、沒收違法所得12069761.61元，并處罰款150萬元，同時吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。
案例五：常熟市市場監(jiān)管局查處某公司組織、策劃傳銷案
經查，某公司通過網上商城以會員發(fā)展會員的形式銷售商品，顧客通過網上商城掃描老會員的推薦碼后購買相應金額的產品(普通會員298元、鉑金會員2980元、體驗店29800元)，取得直接購買網上商城商品和推薦會員的資格，不同級別的會員享受不同的復購折扣、訂單分成，會員推薦他人加入的，根據被推薦人的等級和購買商品的金額大小獲得相應的推薦獎勵，按照團隊的銷售業(yè)績發(fā)放3%-12%不等的團隊業(yè)績獎金。截至案發(fā)，某公司通過上述模式共發(fā)展了124266名會員，其中在常熟的會員達12級39人，通過會員獎勵制度從事商品的經營額為12697萬元，非法獲利510萬元。某公司通過發(fā)展人員加入并變相收取“入門費”，以推薦獎鼓勵會員發(fā)展會員，形成上下線關系，以團隊業(yè)績?yōu)橐罁嬎憬o付上線報酬，屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，常熟市市場監(jiān)管局于2021年11月對某公司作出沒收違法所得510萬元、罰款160萬元的行政處罰，并指導該公司改正違法行為，規(guī)范經營。常熟市市場監(jiān)管局將打擊傳銷列為2022年度十項專項整治重點內容。
案例六：徐州市泉山區(qū)市場監(jiān)管局查處某公司涉嫌組織、領導傳銷案
經查，某公司制定了名為“飛天”系統(tǒng)的會員發(fā)展及銷售獎勵模式，并委托網絡公司設計制作了用于會員注冊、管理的網絡管理平臺。在該公司制定的上述會員發(fā)展及銷售獎勵模式中，被發(fā)展人員必須認購一定金額的商品，才能取得會員資格，并以會員直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量及下線的銷售業(yè)績計算并給付報酬，報酬的類型包含開拓獎、優(yōu)秀獎、優(yōu)秀管理獎、卓越獎等。截至案發(fā)，該公司利用上述平臺共發(fā)展會員3.75萬人，涉案金額1.5億元。該公司的行為構成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，依據《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，泉山區(qū)市場監(jiān)管局于2020年1月對該公司作出了罰款170萬元、沒收違法所得452.962萬元的行政處罰。
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